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單項(xiàng)選擇題
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)舉報(bào)，接受舉報(bào)的部門包括（）
A.中國人民銀行
B．公安機(jī)關(guān)
C．中國人民銀行或者公安機(jī)關(guān)
D．司法機(jī)關(guān)
B．公安機(jī)關(guān)
C．中國人民銀行或者公安機(jī)關(guān)
D．司法機(jī)關(guān)
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問答題
對于可疑或高風(fēng)險(xiǎn)賬戶可申請加入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的（）
A.白名單
B．黑名單
B．黑名單
答案：
B．黑名單對于可疑或高風(fēng)險(xiǎn)賬戶，金融機(jī)構(gòu)通常會(huì)采取一系列的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，其中可能包括將這些賬戶加入到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)中的黑名...
