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問答題
對于可疑或高風(fēng)險(xiǎn)賬戶可申請加入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的（）
A.白名單
B．黑名單
B．黑名單
答案：
B．黑名單對于可疑或高風(fēng)險(xiǎn)賬戶，金融機(jī)構(gòu)通常會(huì)采取一系列的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，其中可能包括將這些賬戶加入到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)中的黑名...
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問答題
客戶到柜臺(tái)申請簽發(fā)本票、匯票、取現(xiàn)業(yè)務(wù)，及通過電匯、支票等轉(zhuǎn)賬方式支付給時(shí)，按照單筆100萬元（含）以上和連續(xù)多筆累計(jì)達(dá)100萬元（含）以上的規(guī)定要電話與付款單位業(yè)務(wù)聯(lián)系人進(jìn)行核實(shí)，并加蓋大額資金匯劃核實(shí)扁條章。（）
A.本行客戶
B．其他客戶和跨機(jī)構(gòu)同戶名賬戶
B．其他客戶和跨機(jī)構(gòu)同戶名賬戶
答案：
B．其他客戶和跨機(jī)構(gòu)同戶名賬戶 解析：在銀行操作中，對于大額資金的匯劃，通常需要采取額外的核實(shí)措施以確保交易的安全性和...
