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問答題
【簡答題】簡述反洗錢義務(wù)主體應(yīng)當建立的三大反洗錢預(yù)防基本制度。
答案：
客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度。
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問答題
【簡答題】《反洗錢法》賦予金融機構(gòu)哪些權(quán)利？
答案：
（1）免責權(quán)、請求保護權(quán)。《反洗錢法》第六條：履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告，受法律保護...
問答題
【簡答題】外國法人金融機構(gòu)的在華分支機構(gòu)是否是反洗錢義務(wù)主體？為什么？
答案：
是。只要是在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)，都應(yīng)當履行《反洗錢法》要求的反洗錢義務(wù)。
