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問答題
【簡答題】外國法人金融機構(gòu)的在華分支機構(gòu)是否是反洗錢義務(wù)主體？為什么？
答案：
是。只要是在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)，都應(yīng)當(dāng)履行《反洗錢法》要求的反洗錢義務(wù)。
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問答題
【簡答題】為什么將特定非金融機構(gòu)也確定為實施預(yù)防、監(jiān)控洗錢行為的義務(wù)主體？
答案：
將特定非金融機構(gòu)規(guī)定為義務(wù)主體，是因為：
（1）金融機構(gòu)并不是洗錢的唯一渠道，大量非法資金通過房地產(chǎn)、珠寶行等...
（1）金融機構(gòu)并不是洗錢的唯一渠道，大量非法資金通過房地產(chǎn)、珠寶行等...
問答題
【簡答題】為什么將金融機構(gòu)確定為施預(yù)防、監(jiān)控洗錢行為的義務(wù)主體？
答案：
將金融機構(gòu)規(guī)定義務(wù)主體，是因為：
（1）金融機構(gòu)是洗錢活動利用的主要通道；
（2）金融機構(gòu)位于消除和...
（1）金融機構(gòu)是洗錢活動利用的主要通道；
（2）金融機構(gòu)位于消除和...
