判斷題

各行應(yīng)按照有關(guān)保密規(guī)定，妥善保管反洗錢紙質(zhì)文件及可疑交易資料，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供。

答案：錯誤

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對系統(tǒng)自動分類為高風(fēng)險(xiǎn)等級的客戶，各分行應(yīng)逐一分析、確認(rèn)。

答案：正確

各分行應(yīng)至少每半年審核一次高風(fēng)險(xiǎn)客戶的身份信息資料，及時更新客戶資料，確保高風(fēng)險(xiǎn)等級客戶的身份信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

答案：正確

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