判斷題

各分行應(yīng)至少每半年審核一次高風(fēng)險(xiǎn)客戶的身份信息資料，及時(shí)更新客戶資料，確保高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶的身份信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

答案：正確

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反洗錢分析員審核可疑交易時(shí)，如認(rèn)定交易不可疑，應(yīng)在系統(tǒng)內(nèi)作為交易不可疑保存，并注明原因。對(duì)于可疑的交易，應(yīng)在系統(tǒng)內(nèi)確認(rèn)可疑，注明原因并上報(bào)。

答案：正確

各分行網(wǎng)點(diǎn)及業(yè)務(wù)部門需通過人民銀行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)，或查詢、下載疑義反饋信息核實(shí)情況的，由分行營(yíng)運(yùn)部門負(fù)責(zé)、分配核查用戶。

答案：正確

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