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對于通過自助發(fā)卡機辦卡的客戶,相貌難以核對或存在其他異常情況的,應先為客戶辦卡,后續(xù)通過其他渠道核實。
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同一持卡人無合理理由大量開戶或申領銀行卡的,應詳細了解持卡人辦卡背景和理由,必要時可拒絕其開戶和申領銀行卡。
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各分行收單部門對新開立商戶、風險預警等關注類商戶應有針對性地做好回訪和監(jiān)控工作。
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