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同一持卡人無合理理由大量開戶或申領(lǐng)銀行卡的,應(yīng)詳細(xì)了解持卡人辦卡背景和理由,必要時可拒絕其開戶和申領(lǐng)銀行卡。
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各分行收單部門對新開立商戶、風(fēng)險預(yù)警等關(guān)注類商戶應(yīng)有針對性地做好回訪和監(jiān)控工作。
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避稅型離岸金融中心不屬于聯(lián)合國制裁名單,不存在地域風(fēng)險。
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