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各行應當保存的交易記錄包括關于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、賬簿以及有關規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。
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各行應按照有關保密規(guī)定,妥善保管反洗錢紙質文件及可疑交易資料,不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供。
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對系統(tǒng)自動分類為高風險等級的客戶,各分行應逐一分析、確認。
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