A.依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施 B.建立健全客戶(hù)身份識(shí)別制度 C.建立健全客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度 D.建立健全大額交易和可疑交易報(bào)告制度
為了預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢(qián)犯罪及相關(guān)犯罪，制定本法。
應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案。
反洗錢(qián)行政調(diào)查。
A、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) B、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) C、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) D、中國(guó)人民銀行
A.毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪都是洗錢(qián)犯罪的上游犯罪 B.客戶(hù)身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶(hù)交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存十年。 C.調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，反洗錢(qián)調(diào)查人員不得少于2人。 D.臨時(shí)凍結(jié)不得超過(guò)48小時(shí)。
A.匿名存儲(chǔ)、利用銀行貸款掩飾犯罪收益 B.控制銀行和政府 C.建立空殼公司 D.建立信箱公司
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