單項(xiàng)選擇題

以下業(yè)務(wù)中，需要進(jìn)行身份識(shí)別的包括（）

A.累計(jì)現(xiàn)金存款10萬(wàn)元
B．累計(jì)轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元
C．累計(jì)現(xiàn)金取款20萬(wàn)元
D．無(wú)卡折存款1萬(wàn)元
題目列表

你可能感興趣的試題

問(wèn)答題

調(diào)查經(jīng)過(guò)應(yīng)完整反映調(diào)查的過(guò)程、獲取的證據(jù)、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與調(diào)查的方式，描述應(yīng)客觀全面、重點(diǎn)突出、條理清楚。尤其是對(duì)調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的重要疑點(diǎn)應(yīng)詳細(xì)描述（）

A.正確
B．錯(cuò)誤
答案： A. 正確調(diào)查經(jīng)過(guò)的記錄是調(diào)查報(bào)告的重要組成部分，它需要詳細(xì)記錄調(diào)查的整個(gè)過(guò)程，包括所采取的方法、步驟、收集到的證據(jù)、發(fā)...
問(wèn)答題

合規(guī)是公司以及員工和營(yíng)銷(xiāo)員的經(jīng)營(yíng)管理行為應(yīng)符合法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定、行業(yè)自律規(guī)則、公司內(nèi)部管理制度以及誠(chéng)實(shí)授信的道德準(zhǔn)則（）

A.正確
B．錯(cuò)誤
答案： A. 正確合規(guī)確實(shí)是公司及其員工和營(yíng)銷(xiāo)員在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中必須遵守的原則，它要求所有行為都應(yīng)符合法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定、行...
微信掃碼免費(fèi)搜題