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根據(jù)反洗錢有關(guān)規(guī)定,應當按照安全、準確、完整、保密的原則,妥善保存客戶,以提供識別客戶身份、監(jiān)測分析交易情況、調(diào)查可疑交易活動和查處洗錢案件所需的信息()
A.身份資料
B.交易記錄
C.會計檔案
D.信譽記錄
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單項選擇題
北京背靠群山、面向大海,地理位置重要,下列說法正確的是()
A.西面可聯(lián)系青藏高原
B.向南可進入華北平原
C.東北出山海關(guān)可進入內(nèi)蒙古高原
D.北出居庸關(guān)可進入東北地區(qū)
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單項選擇題
服務規(guī)范巡檢制度要求和一日三巡檢,并登記巡檢本()
A.柜員
B.大堂經(jīng)理
C.安全員
D.營業(yè)室主任
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