多項(xiàng)選擇題

他人代理開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶的，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)（）。

A.登記代理人和被代理人的身份信息
B.留存代理人和被代理人有效身份證件的復(fù)印件或者影印件
C.以電子方式存儲(chǔ)的身份信息以及委托書(shū)原件等
D.有條件的可留存開(kāi)戶過(guò)程的音頻或視頻等

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下列大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報(bào)告的有（）

A.縣級(jí)行社同業(yè)拆借、在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行的債券交易
B.縣級(jí)行社內(nèi)部調(diào)撥資金
C.縣級(jí)行社在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易
D.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)起的稅收、錯(cuò)賬沖正、利息支付

多項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為開(kāi)戶申請(qǐng)人開(kāi)立個(gè)人銀行結(jié)算賬戶時(shí)，應(yīng)要求其提供本人有效身份證件，并對(duì)身份證件的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查。營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)有效身份證件仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷開(kāi)戶申請(qǐng)人身份的，應(yīng)要求其出具輔助身份證明材料。有效身份證件包括（）。

A.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)已登記常住戶口的中國(guó)公民為居民身份證
B.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)已登記常住戶口的中國(guó)公民臨時(shí)身份證
C.不滿十六周歲的，可以使用居民身份證或臨時(shí)居民身份證
D.不滿十六周歲的，可以使用戶口簿

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下列大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報(bào)告的有（）

他人代理開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶的，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)（）。

下列大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報(bào)告的有（）