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問答題
【簡答題】三項(xiàng)反洗錢制度中處于基礎(chǔ)地位的制度是哪個(gè)？為什么？
答案：
客戶身份識(shí)別制度。通過客戶身份識(shí)別制度，金融機(jī)構(gòu)可以據(jù)此判斷客戶所需要的金融服務(wù)及其賬戶內(nèi)的資金流動(dòng)是否與客戶的身份和業(yè)...
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問答題
【簡答題】反洗錢義務(wù)主體建立反洗錢基本制度的意義有哪些？
答案：
有利于發(fā)揮反洗錢義務(wù)主體反洗錢“第一道防線”的基礎(chǔ)作用，有利于反洗錢義務(wù)主體規(guī)避洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)的法律風(fēng)險(xiǎn)，有...
