判斷題

境內(nèi)企業(yè)境外放款匯出資金的時(shí)間可在企業(yè)登記的境外放款到期日之后。

答案：錯(cuò)誤

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銀行在為客戶(hù)辦理外債開(kāi)戶(hù)、提款、結(jié)匯、境內(nèi)劃轉(zhuǎn)或支付、境外支付及還本付息等業(yè)務(wù)，應(yīng)通過(guò)資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)進(jìn)行信息核對(duì)，并嚴(yán)格按照外匯管理規(guī)定對(duì)材料的真實(shí)性及一致性進(jìn)行合理審查。

答案：正確

銀行應(yīng)綜合考慮客戶(hù)或?qū)嶋H控制人身份、地域、行業(yè)、特點(diǎn)、歷史交易等因素，合理劃分客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)于可信客戶(hù)辦理境外直接投資業(yè)務(wù)適用更加嚴(yán)格的盡職調(diào)查和業(yè)務(wù)審批程序。

答案：錯(cuò)誤

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