A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定 B.金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法 C.金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法 D.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
A.中國(guó)人民銀行 B.國(guó)務(wù)院 C.公安部 D.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
A.采集與分析 B.分析與報(bào)告 C.采集與報(bào)告 D.采集、分析與報(bào)告