判斷題

客戶為聯(lián)合國、美國OFAC制裁個人或?qū)嶓w的，相關(guān)業(yè)務(wù)不得辦理。此處所指客戶還包括交易涉及的收、付款人、往來銀行等交易相關(guān)方。

答案：正確

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各分行應(yīng)結(jié)合國際業(yè)務(wù)客戶的特點，并考慮身份、地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)等因素，對客戶反洗錢風(fēng)險等級進(jìn)行分類，并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，適時調(diào)整風(fēng)險等級。

答案：正確

各分行如發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手、相關(guān)資產(chǎn)涉及恐怖活動組織及恐怖活動人員的，僅在涉及交易金額較大的情況下，才應(yīng)立即報告當(dāng)?shù)厝诵?，并作為重點可疑交易及時通過系統(tǒng)上報中國反洗錢監(jiān)測分析中心，并作為高風(fēng)險客戶對其交易進(jìn)行重點監(jiān)控。

答案：錯誤

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