判斷題

各分行應(yīng)加強(qiáng)對客戶電子銀行交易的監(jiān)控，采取有效措施識別可疑交易。對于可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)反饋的可疑客戶，可進(jìn)一步通過查看網(wǎng)銀管理臺、網(wǎng)銀業(yè)務(wù)回單、監(jiān)控錄像等渠道進(jìn)行調(diào)查分析。

答案：正確

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在處理可疑交易監(jiān)測時(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶短期內(nèi)通過自助設(shè)備頻繁大量進(jìn)行現(xiàn)金存取，或在夜間頻繁辦理自助存取款業(yè)務(wù)的，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注并報(bào)送可疑交易。

答案：正確

展業(yè)三原則為“了解你的客戶”、“了解你的業(yè)務(wù)”和“盡職調(diào)查”。

答案：正確

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