你可能感興趣的試題

機(jī)構(gòu)外匯賬戶對接反洗錢名單過濾系統(tǒng)、黑名單標(biāo)識、反洗錢風(fēng)險評級系統(tǒng)及聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)上線后說法正確的有：（）

A.原后置錄入環(huán)節(jié)維護(hù)的開戶客戶法定代表人、開戶經(jīng)辦人、支付聯(lián)系人等信息前置至網(wǎng)點經(jīng)辦開戶資料掃描環(huán)節(jié)（業(yè)務(wù)碼：1423）錄入
B.當(dāng)新開戶客戶信息命中反洗錢名單、黑名單標(biāo)志時，網(wǎng)點經(jīng)辦需按照系統(tǒng)提示的處理預(yù)案辦理
C.支持使用身份證閱讀器讀取法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）、被授權(quán)開戶人員的身份證信息。系統(tǒng)自動進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，并可通過人臉識別功能對經(jīng)辦人身份進(jìn)行輔助核查。
D.對于網(wǎng)點經(jīng)辦環(huán)節(jié)錄入的字段以及網(wǎng)點經(jīng)辦環(huán)節(jié)對接反洗錢名單過濾系統(tǒng)、黑名單標(biāo)識檢查、反洗錢風(fēng)險評級系統(tǒng)的反饋結(jié)果（如有），將顯示在網(wǎng)點授權(quán)界面中，網(wǎng)點授權(quán)應(yīng)審核系統(tǒng)提示的反饋結(jié)果。

多項選擇題

柜員可通過（）、（）、（）三種查詢方式，查詢到該網(wǎng)點被設(shè)置為延期管控狀態(tài)的賬戶以及賬戶的關(guān)注日期、通知日期、通知狀態(tài)、延期管控截止日期、延期管控原因等信息。

A.按機(jī)構(gòu)號+日期查詢
B.按戶口號查詢
C.按客戶號查詢
D.按單位名稱查詢

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結(jié)匯所得人民幣資金可運(yùn)用（）

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機(jī)構(gòu)外匯賬戶對接反洗錢名單過濾系統(tǒng)、黑名單標(biāo)識、反洗錢風(fēng)險評級系統(tǒng)及聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)上線后說法正確的有：（）

柜員可通過（）、（）、（）三種查詢方式，查詢到該網(wǎng)點被設(shè)置為延期管控狀態(tài)的賬戶以及賬戶的關(guān)注日期、通知日期、通知狀態(tài)、延期管控截止日期、延期管控原因等信息。

機(jī)構(gòu)外匯賬戶對接反洗錢名單過濾系統(tǒng)、黑名單標(biāo)識、反洗錢風(fēng)險評級系統(tǒng)及聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)上線后說法正確的有：（）

柜員可通過（）、（）、（）三種查詢方式，查詢到該網(wǎng)點被設(shè)置為延期管控狀態(tài)的賬戶以及賬戶的關(guān)注日期、通知日期、通知狀態(tài)、延期管控截止日期、延期管控原因等信息。