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當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶存在異常行為時(shí),通過異常交易人工上報(bào)功能報(bào)告該客戶,以便對(duì)其后續(xù)交易進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控。
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新開客戶時(shí)需要對(duì)客戶名稱、國籍等信息進(jìn)行反洗錢特殊名單檢查。
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