你可能感興趣的試題

哪些大額交易應(yīng)當通過反洗錢系統(tǒng)提交大額交易報告？（）

A. 單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金收支
B. 交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易
C. 交易同時符合兩項以上大額交易標準的，金融機構(gòu)應(yīng)當分別提交大額交易報告
D. 法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)

多項選擇題

簽發(fā)銀行匯票，錄入員使用“銀行匯票簽發(fā)錄入”時，銀行匯票簽發(fā)信息應(yīng)包括（）要素。

A. 簽發(fā)行行號
B. 代理付款行行號
C. 委托日期
D. 交易流水號

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人民銀行在頒發(fā)開戶許可證時，應(yīng)在開戶許可證中載明哪些事項？（）

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哪些大額交易應(yīng)當通過反洗錢系統(tǒng)提交大額交易報告？（）

簽發(fā)銀行匯票，錄入員使用“銀行匯票簽發(fā)錄入”時，銀行匯票簽發(fā)信息應(yīng)包括（）要素。

人民銀行在頒發(fā)開戶許可證時，應(yīng)在開戶許可證中載明哪些事項？（）

簽發(fā)銀行匯票，錄入員使用“銀行匯票簽發(fā)錄入”時，銀行匯票簽發(fā)信息應(yīng)包括（）要素。