單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)如何報(bào)告？（）

A.于年度結(jié)束后10個(gè)工作日?qǐng)?bào)告
B.及時(shí)將更新情況報(bào)告中國(guó)人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C.于年度結(jié)束后5個(gè)工作日?qǐng)?bào)告
D.于變化后的10個(gè)工作日內(nèi)將更新情況報(bào)告中國(guó)人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)存在下列哪項(xiàng)事實(shí)，情節(jié)嚴(yán)重的，除處罰單位外，還要對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款。（）

A.未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的
C.未按照規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄的
D.未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)的

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢(qián)義務(wù)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢(qián)犯罪的，應(yīng)當(dāng)如何處理？（）

A.及時(shí)以書(shū)面形式向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告
B.及時(shí)以書(shū)面形式向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告
C.及時(shí)以書(shū)面形式向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心
D.及時(shí)以書(shū)面形式向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告

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金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)如何報(bào)告？（）

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金融機(jī)構(gòu)存在下列哪項(xiàng)事實(shí)，情節(jié)嚴(yán)重的，除處罰單位外，還要對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款。（）

金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢(qián)義務(wù)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢(qián)犯罪的，應(yīng)當(dāng)如何處理？（）

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