單項選擇題

對出現大案、要案，或措施不得力的，要從嚴追究高管人員和（）責任。

A.管理人員
B.直接責任人
C.客戶經理
D.運營主管

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單項選擇題

加強和完善銀行與客戶、銀行與銀行以及銀行內部業(yè)務臺賬與會計賬之間的適時對賬制度，對對賬頻率、對賬對象、（）等做出明確規(guī)定。

A.對賬范圍
B.可參與對賬人員
C.對賬層級
D.對賬方式

單項選擇題

對（）大額存款和開設賬戶，要嚴格遵循“了解你的客戶”（KYC）和“了解你的客戶業(yè)務”（KYB）的原則，洞察和了解該客戶的一切主要情況，了解其業(yè)務及財務管理的基本狀況和變化。

A.新客戶
B.老客戶
C.重點客戶
D.客戶

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