單項選擇題

金融機構(gòu)利用電話，網(wǎng)絡(luò)，自動柜員機以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務(wù)時，應(yīng)實行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施，識別（）。

A.賬戶真?zhèn)?br/>B.賬戶賬號
C.客戶身份
D.客戶名稱

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單項選擇題

金融機構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)其他交易金額，頻率流向，性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢的，應(yīng)當(dāng)向（）提交可疑交易報告。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.公安機關(guān)
C.檢查機關(guān)
D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門

單項選擇題

國務(wù)院反洗錢行政主管部門的反洗錢主要職責(zé)不包括（）。

A.組織協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
B.代表中國政府與外國政府和有關(guān)國際組織開展反洗錢合作
C.向偵查機關(guān)報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動
D.建立客戶身份識別制度

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