單項選擇題

金融機構(gòu)違反《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的，責(zé)令金融機構(gòu)（）或者吊銷其經(jīng)營許可證。

A.及時整改
B.警告處分
C.停業(yè)整頓
D.限制業(yè)務(wù)

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單項選擇題

金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和（）報告可疑行為。

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)
C.金融機構(gòu)總部
D.金融機構(gòu)內(nèi)設(shè)反洗錢部門

單項選擇題

金融機構(gòu)委托（）識別客戶身份的，第三方必須按反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的要求，采取客戶身份識別和身份資料保存的必要措施。

A.中介公司
B.金融機構(gòu)以外的第三方
C.擔(dān)保公司
D.融資公司

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