單項選擇題

法定代表人/負(fù)責(zé)人、控股股東或?qū)嶋H控制人、授權(quán)經(jīng)辦人為（）的，應(yīng)按照《華夏銀行反洗錢或反恐融資名單監(jiān)控管理辦法》進(jìn)行監(jiān)控名單實時查詢。

A.居民
B.非居民
C.外國政要
D.以上均不是

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單項選擇題

以下哪種不是營業(yè)機(jī)構(gòu)了解單位客戶公司所有權(quán)結(jié)構(gòu)的有效方式（）。

A.詢問客戶
B.要求客戶提供證明材料
C.委托有關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)查
D.公安機(jī)關(guān)查詢

單項選擇題

對（）客戶，應(yīng)了解其上級管理機(jī)構(gòu)情況，包括社團(tuán)的性質(zhì)、管理結(jié)構(gòu)及對客戶的監(jiān)管狀況。

A.公司
B.非公司
C.臨時機(jī)構(gòu)
D.專設(shè)機(jī)構(gòu)

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