單項選擇題

下列屬于反洗錢可疑交易特點的有（）

A.每天發(fā)生3次以上的國際匯款及結售匯交易
B.每天發(fā)生等值1萬美元以上的外幣存取款交易
C.營業(yè)日隔天發(fā)生持續(xù)5天以上的匯款及結售匯交易
D.營業(yè)日隔天發(fā)生持續(xù)5天以上的存取款交易

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單項選擇題

使用國際收支申報信息刪除交易，以下說法不正確的是（）

A.適用于西聯(lián)發(fā)匯交易且必須在交易當日處理
B.網點需在內部差錯調整完成后再進行申報信息刪除處理
C.內部差錯調整時，網點首先應確認匯款尚未兌付，然后進行反方向收匯處理，對差錯的發(fā)匯交易本金進行沖銷
D.內部差錯調整完成后，網點應同步刪除原發(fā)匯差錯交易和反向進行的收匯交易的申報信息

單項選擇題

網點每日應查看并打印自動入賬未申報信息登記簿，并在匯款入賬（）或最遲（），通知居民客戶辦理涉外收入申報。

A.當日；次日
B.當日；5日內
C.次日；5日內
D.次日；7日內

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下列屬于反洗錢可疑交易特點的有（）

你可能感興趣的試題

使用國際收支申報信息刪除交易，以下說法不正確的是（）

網點每日應查看并打印自動入賬未申報信息登記簿，并在匯款入賬（）或最遲（），通知居民客戶辦理涉外收入申報。

使用國際收支申報信息刪除交易，以下說法不正確的是（）

網點每日應查看并打印自動入賬未申報信息登記簿，并在匯款入賬（）或最遲（），通知居民客戶辦理涉外收入申報。