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單項(xiàng)選擇題

檔案銷毀時，應(yīng)有（）負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)銷。

A.一人
B.兩人
C.三人
D.四人

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單項(xiàng)選擇題

對被檢查單位執(zhí)行反洗錢法規(guī)情況的全方位檢查，包括內(nèi)部控制體系建設(shè)情況、客戶身份識別情況、客戶身份資料及交易記錄保存執(zhí)行情況、大額交易和可疑交易報告制度執(zhí)行情況、宣傳培訓(xùn)情況、內(nèi)部審計監(jiān)督情況、保密制度執(zhí)行情況，叫做（）。

A.全面檢查
B.專項(xiàng)檢查
C.行政調(diào)查
D.非現(xiàn)場檢查

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能（）每項(xiàng)交易。

A.說明
B.完整記錄
C.還原
D.足以重現(xiàn)

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