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金融機構(gòu)在對客戶的國籍、行業(yè)、職業(yè)等定性指標進行分析的同時,還應(yīng)同時對客戶資金流量、交易規(guī)模等定量因素進行分析。
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反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應(yīng)上至單位領(lǐng)導(dǎo)、部門負責人,下至每項具體工作的直接責任人。
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銀行應(yīng)將反洗錢工作納入單位的業(yè)績考核范圍,制定相應(yīng)的量化指標對內(nèi)部員工履行反洗錢義務(wù)的執(zhí)行情況及效果進行考核和評價。
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