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A.反洗錢調(diào)查涉及的部門多，環(huán)節(jié)多，泄密的風險大，因此，銀行在配合反洗錢調(diào)查時應高度重視保密工作
B.對反洗錢調(diào)查相關內(nèi)容的保密工作屬于金融機構內(nèi)部工作要求，不涉及違反國家法律問題
C.如果在配合調(diào)查過程中被洗錢分子知曉有關信息，他們將會改變洗錢活動的地點和方式，或暫時停止洗錢活動，導致洗錢案件線索中斷，甚至重要證據(jù)的滅失，嚴重的還會影響到相關人員的人身安危
D.向客戶泄露反洗錢調(diào)查事項屬于嚴重違法犯罪行為，這會嚴重影響監(jiān)管機構預防、監(jiān)控洗錢活動和司法機關打擊洗錢犯罪的有效性，還可能使銀行和相關工作人員面臨因配合調(diào)查工作泄密帶來的法律風險

A.按照通知書的要求，組織開展被查業(yè)務時間段內(nèi)執(zhí)行反洗錢法規(guī)情況的自查活動，并在規(guī)定時限內(nèi)提交書面自查報告
B.嚴格按要求提取被查業(yè)務時間段內(nèi)的客戶信息數(shù)據(jù)及交易數(shù)據(jù)，并在規(guī)定時間內(nèi)提交給檢查組
C.準備好反洗錢檢查相關的制度、文件和會計憑證等資料，以備檢查組現(xiàn)場作業(yè)時調(diào)閱
D.被查單位負責人對《現(xiàn)場檢查會談紀要》簽字確認