多項(xiàng)選擇題

以下哪些交易需要在反洗錢(qián)系統(tǒng)中手工增錄大額交易：（）。

A.現(xiàn)金買(mǎi)賣(mài)貴金屬交易金額，需與客戶(hù)名下其他賬戶(hù)現(xiàn)金交易金額進(jìn)行累計(jì)，單邊交易總額達(dá)到20萬(wàn)元人民幣以上的需手工增錄大額交易報(bào)告
B.部分外幣現(xiàn)金業(yè)務(wù)及跨境業(yè)務(wù)
C.系統(tǒng)無(wú)法提取的其它大額交易
D.單筆或者當(dāng)日累計(jì)外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的個(gè)人現(xiàn)金售匯

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多項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)業(yè)務(wù)崗、甄別分類(lèi)崗、網(wǎng)點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理、產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)理、高級(jí)柜員、柜員、大堂經(jīng)理主動(dòng)識(shí)別且系統(tǒng)未自動(dòng)提取的異常交易可在系統(tǒng)中進(jìn)行增錄，包括（）。

A.手工增錄
B.查詢(xún)?cè)鲣?br /> C.無(wú)交易行為增錄
D.大額交易增錄

多項(xiàng)選擇題

各級(jí)機(jī)構(gòu)在日常工作中發(fā)現(xiàn)存在影響客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)因素的，（）崗位應(yīng)在系統(tǒng)中報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)信息，由審核管理崗審核確認(rèn)。

A.網(wǎng)點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理
B.產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)理
C.高級(jí)柜員及柜員
D.大堂經(jīng)理

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以下哪些交易需要在反洗錢(qián)系統(tǒng)中手工增錄大額交易：（）。

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各級(jí)機(jī)構(gòu)在日常工作中發(fā)現(xiàn)存在影響客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)因素的，（）崗位應(yīng)在系統(tǒng)中報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)信息，由審核管理崗審核確認(rèn)。

各級(jí)機(jī)構(gòu)在日常工作中發(fā)現(xiàn)存在影響客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)因素的，（）崗位應(yīng)在系統(tǒng)中報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)信息，由審核管理崗審核確認(rèn)。