問答題

【簡答題】金融機構發(fā)生短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符的業(yè)務時，應當按照大額交易上報嗎？

答案： 否。應當按可疑交易上報。
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問答題

【簡答題】貸款客戶提前償還貸款，與其財務狀況明顯不符，是否應提高警惕，并按哪種交易上報？
答案：

必須對此種情況提高警惕，并按可疑交易上報。
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