A、明確職責分工,落實案防責任 B、完善制度體系,提升制度執(zhí)行力 C、組織案件風險排查,開展專項治理 D、開展主題活動,加強員工教育管理
A、合規(guī)性 B、真實性 C、合法性 D、完整性
A、與客戶資金往來 B、賬戶交易頻繁 C、大額消費 D、轉(zhuǎn)賬金額較大