多項選擇題

對于消費異常、交友復雜、有不良嗜好的員工，應采?。ǎ┑冗m當措施防患于未然。

A、約談
B、交流
C、輪崗
D、開除

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多項選擇題

銀行業(yè)金融機構(gòu)案件風險排查情況報告應包括（）。

A、排查工作總體安排
B、排查業(yè)務領域
C、排查工作進展
D、發(fā)現(xiàn)問題及原因分析

多項選擇題

銀行業(yè)金融機構(gòu)應當制定符合本機構(gòu)特點的（）專門制度。

A、案件風險排查
B、案件風險問責
C、案件風險識別
D、案件風險后評價

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