問答題

【簡答題】簡述我國加入金融行動特別工作組（FATA）的歷程。

答案： 我國家加入金融行動特別工作組主要分三個階段：
（1）準(zhǔn)備階段
2002年經(jīng)國務(wù)院同意，我國啟動加入金...
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【簡答題】2004年我國與哪些國家創(chuàng)建了一個地區(qū)性的反洗錢合作組織？其名稱是什么？
答案： 2004年，我國與俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯共同作為創(chuàng)始成員國成立了歐亞反洗錢與反恐融資工作...
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【簡答題】哪個機(jī)構(gòu)有權(quán)代表我國政府開展反洗錢國際合作？
答案： 國務(wù)院反洗錢行政主管部門——中國人民銀行根據(jù)國務(wù)院的授權(quán)，代表中國政府與外國政府和錢合作，依法與境外反洗錢機(jī)構(gòu)交換與反洗...
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