多項選擇題

《解釋》細化了洗錢犯罪中“明知”的司法認定，指出“明知”不意味著確實知道，確定性認識和可能性認識均應納入“明知”范疇，列舉了六種推定“明知”的具體情形，下列屬于六種情形之一的有（）。

A、知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉換或者轉移財物的
B、以明顯低于市場的價格收購財物的
C、沒有正當理由，通過非法途徑協(xié)助轉換或者轉移財物的
D、沒有正當理由，協(xié)助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的
E、沒有正當理由，協(xié)助他人將巨額現金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的
F、協(xié)助轉換或者轉移與其職業(yè)或者財產狀況明顯不符的財物的

題目列表

你可能感興趣的試題

微信掃碼免費搜題