<ul id="kw2yy"></ul>

單項(xiàng)選擇題

按照《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即向（）當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告。

A.保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.公安部
C.中國(guó)人民銀行
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話需要（）批準(zhǔn)后執(zhí)行。

A.中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作人員
B.被約見(jiàn)人
C.單位負(fù)責(zé)人
D.部門(mén)負(fù)責(zé)人

單項(xiàng)選擇題

A銀行向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)告一起可疑交易，某服裝加工公司法人代表李某近日持25位個(gè)人身份證，聲稱這些人均為本*公司員工，要求開(kāi)立工資卡。銀行經(jīng)審核后確認(rèn)這些身份證為真實(shí)身份證，并為這些人開(kāi)立了人民幣個(gè)人結(jié)算賬戶。其后數(shù)日，這些賬戶相繼收到來(lái)自開(kāi)曼群島某貿(mào)易公司匯來(lái)的外匯各3000美元，合計(jì)75000美元，并均由李某辦理結(jié)匯后存入賬戶，李某再將這些結(jié)匯后的人民幣資金取現(xiàn)后存入其本人賬戶。請(qǐng)問(wèn)李某的交易行為符合以下哪種可疑交易類型？（）

A、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B、多個(gè)境內(nèi)居民接受一個(gè)離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一人或者少數(shù)人操作
C、沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D、長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

感谢您访问我们的网站，您可能还对以下资源感兴趣：

手机毛片在线

颜射内射国产在线久久综合九色综合网站国语对白刺激chinese国产日韩中文无线码在线

<fieldset id="kasmc"><menu id="kasmc"></menu></fieldset><ul id="kasmc"></ul><ul id="kasmc"></ul>

你可能感興趣的試題

中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話需要（）批準(zhǔn)后執(zhí)行。

中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話需要（）批準(zhǔn)后執(zhí)行。