多項選擇題

根據《洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理規(guī)定》，不能制定統(tǒng)一的洗錢風險管理策略、制度和流程的公司是（）。

A.總公司
B.省公司
C.市公司
D.縣公司

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多項選擇題

按照洗錢外部風險評估結果，評定為二級風險等級客戶，發(fā)現（）存在異常的，應參照一級客戶的采取強化盡職調查措施了解客戶基本信息及交易目的。

A.客戶基本信息
B.客戶所在地域
C.交易情況

多項選擇題

按照洗錢外部風險評估結果，公司對評定為一級風險等級客戶采取如下控制措施：（）。

A.業(yè)務發(fā)生地公司應報經反洗錢領導小組批準或授權后再為客戶辦理業(yè)務或建立新的業(yè)務關系，并填寫《客戶盡職調查表》；
B.分析客戶的交易行為，審核投保人保險費支付能力是否與其經濟狀況相符合。
C.只履行客戶身份識別義務

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