A.政策風(fēng)險(xiǎn),如銀行承兌匯票業(yè)務(wù)是否具有真實(shí)貿(mào)易背景。 B.操作風(fēng)險(xiǎn),是否以銀行名義開立保證金帳戶。 C.法律風(fēng)險(xiǎn),保證金來源是否合法合規(guī)。
A.投標(biāo)擔(dān)保 B.履約擔(dān)保 C.借款擔(dān)保 D.透支擔(dān)保 E.融資租賃擔(dān)保
A.有固定的生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所和符合國家規(guī)定要求的注冊(cè)資本; B.按規(guī)定持有稅務(wù)部門核發(fā)的稅務(wù)登記證;特殊行業(yè)還須持有有權(quán)機(jī)關(guān)頒發(fā)的營業(yè)許可證;按規(guī)定需取得環(huán)保許可、安全生產(chǎn)許可證明的,應(yīng)取得有權(quán)部門出具的相應(yīng)許可證明; C.持有人民銀行核準(zhǔn)發(fā)放并通過年檢的貸款卡及技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的組織機(jī)構(gòu)代碼; D.借款用途合法、明確; E.在交通銀行開立結(jié)算賬戶,自愿接受交通銀行信貸監(jiān)督和結(jié)算監(jiān)督。能及時(shí)提供財(cái)務(wù)報(bào)表和其他資料;