單項(xiàng)選擇題

總行每年應(yīng)至少組織開展（）次案件風(fēng)險(xiǎn)全面排查。

A.1
B.2
C.3
D.4

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單項(xiàng)選擇題

反洗錢調(diào)查協(xié)助工作由（）牽頭，各相關(guān)部門配合，為實(shí)施反洗錢調(diào)查工作提供必要的資源保障和工作權(quán)限。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部
B.法律與合規(guī)部
C.紀(jì)檢監(jiān)察部
D.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

單項(xiàng)選擇題

董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)應(yīng)每年聽?。ǎ┓聪村X工作匯報(bào)，關(guān)注反洗錢合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)狀況。

A.高級(jí)管理層
B.風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)委員
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部
D.法律與合規(guī)部

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