多項(xiàng)選擇題

“一法四令”是指那些（）

A、《刑法》、《反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查管理辦法（試行）》。
B、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》。
C、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》。
D、《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》、《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的通知》。

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