單項選擇題

中國人民銀行和各金融機構(gòu)不得向任何（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有規(guī)定的除外。

A.其它金融機構(gòu)
B.單位或個人
C.司法機構(gòu)
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

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單項選擇題

金融機構(gòu)不得為客戶開立（），不得為身份不明確的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù)。

A.匿名賬戶或假名賬戶
B.曾用名賬戶
C.藝名賬戶
D.筆名賬戶

單項選擇題

（）是中國銀行反洗錢工作的決策機構(gòu)，通過定期和不定期的會議制度，根據(jù)國內(nèi)外反洗錢法律環(huán)境、政策環(huán)境的變化和發(fā)展趨勢，商議制訂中國銀行的反洗錢政策，部署、實施中國銀行反洗錢工作的具體任務(wù)，對重大、突發(fā)事件提出處理方案并監(jiān)督落實。

A.法律與合規(guī)部門
B.行長辦公室
C.風(fēng)險管理部門
D.反洗錢工作委員會

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