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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的反洗錢(qián)崗,明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作。
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在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,客戶(hù)身份資料發(fā)生變更的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶(hù)身份資料。
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客戶(hù)要求變更其信息資料提供的相關(guān)文件資料有偽造、變?cè)煜右?,?yīng)作為可疑交易上報(bào)。
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