判斷題

對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構應當分別提交大額交易報告和可疑交易報告。

答案：正確

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在反洗錢三項基本制度中，客戶身份資料和交易記錄保存制度處于基礎地位。

答案：錯誤

客戶身份識別制度指金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或與其進行交易時，應當根據(jù)法定的有效身份證件或其他身份證明文件，確認客戶的真實身份。

答案：正確

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