判斷題

為客戶建立銀期轉(zhuǎn)賬協(xié)議或者辦理銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)確認(rèn)客戶及其法定代表人、負(fù)責(zé)人、控股股東、實(shí)際控制人或受益所有人等不為銀行禁止開展業(yè)務(wù)的反洗錢名單范圍、洗錢高風(fēng)險(xiǎn)客戶或不屬于《招商銀行客戶身份識(shí)別和身份資料及交易記錄保存管理辦法》第九條所列范圍。

答案： 正確
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