單項選擇題

對涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進(jìn)一步收集證據(jù)的，應(yīng)采?。ǎ?/h4>

A．現(xiàn)場檢查
B．行政調(diào)查
C．案件協(xié)查
D．信息分析

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單項選擇題

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“通過代理行識別數(shù)”中由哪個行業(yè)的金融機(jī)構(gòu)填寫？

A．銀行
B．保險
C．證券
D．期貨

單項選擇題

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》填報依據(jù)為（）。

A．《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B．《金融機(jī)構(gòu)反洗錢大額和可疑交易報告管理辦法》
C．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》
D．《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

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