你可能感興趣的試題

為確?？蛻粝村X風(fēng)險(xiǎn)分類東風(fēng)客觀性和準(zhǔn)確性，銀行應(yīng)采?。ǎ?/h4>

A、對(duì)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類進(jìn)行靜態(tài)、不變的管理
B、對(duì)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類進(jìn)行動(dòng)態(tài)、持續(xù)的管理
C、不管影響因素如何變化也不必調(diào)整等級(jí)分類
D、根據(jù)影響因素的變化隨時(shí)調(diào)整等級(jí)分類

多項(xiàng)選擇題

單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)屬于大額交易的規(guī)定，適用于（）之間的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。

A、個(gè)體工商戶銀行賬戶
B、自然人銀行賬戶
C、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶
D、自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶

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銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)采取合理方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在，在按規(guī)定對(duì)被代理人采取客戶身份識(shí)別措施時(shí)，應(yīng)當(dāng)核對(duì)代理人的有效身份證或者身份證明文件，登記代理人的（）

你可能感興趣的試題

為確?？蛻粝村X風(fēng)險(xiǎn)分類東風(fēng)客觀性和準(zhǔn)確性，銀行應(yīng)采?。ǎ?/h4>

單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)屬于大額交易的規(guī)定，適用于（）之間的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。

銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)采取合理方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在，在按規(guī)定對(duì)被代理人采取客戶身份識(shí)別措施時(shí)，應(yīng)當(dāng)核對(duì)代理人的有效身份證或者身份證明文件，登記代理人的（）

為確?？蛻粝村X風(fēng)險(xiǎn)分類東風(fēng)客觀性和準(zhǔn)確性，銀行應(yīng)采?。ǎ?/h4>

單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)屬于大額交易的規(guī)定，適用于（）之間的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。