多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《桂林銀行洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分規(guī)定》，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高的客戶的控制措施還有（）

A.適度提高交易監(jiān)測(cè)的頻率及強(qiáng)度。
B.經(jīng)高管層批準(zhǔn)或授權(quán)后，再為客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新的業(yè)務(wù)關(guān)系。
C.按照法律規(guī)定或客戶的事先約定，對(duì)客戶的交易方式、交易規(guī)模、交易頻率等實(shí)施合理限制。
D.在風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下，允許金融機(jī)構(gòu)工作人員合理推測(cè)交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)需收集相關(guān)證據(jù)材料。

微信掃碼免費(fèi)搜題