單項(xiàng)選擇題

支付機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)本機(jī)構(gòu)的客戶特征和交易特點(diǎn)，制定和完善符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)特點(diǎn)的可疑交易標(biāo)準(zhǔn)，向（）備案。

A.中國人民銀行和總部所在地的中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)
B.總部所在地的中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)和中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C.中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
D.中國人民銀行、總部所在地的中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)和中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心

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單項(xiàng)選擇題

支付機(jī)構(gòu)委托其他機(jī)構(gòu)代為履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)通過書面協(xié)議明確雙方在客戶身份識(shí)別方面的責(zé)任。受托方未采取符合《支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》要求的客戶身份識(shí)別措施的，由（）承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的法律責(zé)任。

A.委托的其他機(jī)構(gòu)
B.支付機(jī)構(gòu)
C.委托的其他機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)
D.兩者協(xié)議后確認(rèn)的機(jī)構(gòu)

單項(xiàng)選擇題

支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，定期審核本機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息。對(duì)本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶，支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)至少每（）進(jìn)行一次審核

A.季度
B.半年
C.一年
D.兩年

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支付機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)本機(jī)構(gòu)的客戶特征和交易特點(diǎn)，制定和完善符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)特點(diǎn)的可疑交易標(biāo)準(zhǔn)，向（）備案。

你可能感興趣的試題

支付機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)本機(jī)構(gòu)的客戶特征和交易特點(diǎn)，制定和完善符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)特點(diǎn)的可疑交易標(biāo)準(zhǔn)，向（）備案。