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A、系統(tǒng)內通存通兌跨網點辦理代辦存款，但無法提供被代辦人身份證件的存款業(yè)務。
B、系統(tǒng)內無卡、無折存款業(yè)務，但客戶由他人代理辦理大額存款又無法提供被代理人身份證件。
C、跨系統(tǒng)通存通兌業(yè)務。
D、客戶通過在的賬戶辦理的匯款業(yè)務。

A、財務狀況正常、資金交易頻率低、金額未達大額交易限額、交易對手不涉及風險客戶的。
B、該客戶下所有賬號均未發(fā)生過可疑交易，且經判定暫無潛在洗錢風險的。
C、不涉及高風險標準的以非居民開戶證件或證明文件開立的賬戶。
D、投資顧問行、律師行、會計師行、旅游經紀公司等中介機構